Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Tunisie Clearing

Tunisie Clearing
S.A au capital de 7 241 700 dinars
Siège social : 5 Rue du Yen, Les jardins du Lac II-1053 Les Berges du Lac - Tunis
RC : B163781996
MF : 433537L/A/M/000

Tunisie Clearing porte à la connaissance de ses actionnaires que son Conseil d'Administration réuni le

mardi 17 avril 2018 a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le vendredi 11 mai 2018 à 16h, au siège social de la société sis au 5 Rue du Yen, Les jardins du Lac II - 1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017,
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017,
4. Quitus aux administrateurs,
5. Affectation des résultats de l'exercice 2017,
6. Election de nouveaux membres du conseil d'administration pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
7. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
8. Fixation du montant des jetons de présence,
9. Convocation du nouveau Conseil d'Administration.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de Tunisie Clearing, sis au 5 Rue du Yen, Les jardins du Lac II - 1053 Les Berges du Lac durant le délai légal.