استدعاء للجلسة العامة العادية 11 ماي 2018 — تأمينات بيات

استدعاء للجلسة العامة العادية 11 ماي 2018

تأمينات بيات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 22.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس

السجل التجاري : B160631997

المعرف الجبائي : 601492D

ص و ض إ : 198406-41

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 11 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2017 والمصادقة عليه.

2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي

الحسابات | حول | القوائم | المالية | للسنة

المحاسبية 2017.

3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2017.

6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2017. 7 - تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.

8 - تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2017.

9 - تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تعيين مراقب حسابات.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.