Assurances BIAT
Société anonyme
Au capital de 22.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances BIAT. Les Berges du Lac 2, Tunis
Registre de commerce : B160631997
Matricule fiscal : 601492 D
CNSS : 198406-41
Messieurs les actionnaires d'Assurances BIAT sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 11 mai 2018 à 9h au siège d'Assurances BIAT sis à Immeuble Assurances BIAT. Les Berges du Lac 2, Tunis et ce pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société au titre de l'exercice 2017.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2017.
3. Approbation des Conventions réglementées conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales.
4. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2017.
6. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
7. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2017.
8. Fixation des allocations servies aux membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2017.
9. Renouvellement de mandats d'administrateurs.
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
10. Désignation d'un co-commissaire aux comptes.
Les documents destinés à cette assemblée sont tenus à la disposition de Messieurs les Actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.