استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بنك قطر الوطني - تونس
"QNB"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 260 مليون دينار
السجل التجاري : B122251996
المعرف الجبائي : 000M/P/014247/W المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني تونس - مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 14 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا (الساعة منتصف النهار بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم- تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2017.
2 - الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات
المتعلقة | بالقوائم | المالية | الفردية | للبنك
المختومة في 31 ديسمبر 2017.
3 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2017.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017.
6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2017. 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 - المصادقة على تعيين عضو مستقل بمجلس إدارة البنك.
9 - المصادقة على تجديد الفترة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني للبنك.
10 - المصادقة على إصدار قرض رقاعي. يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب عدد 313 نهج مدينة العلوم - تونس، وذلك خلال الأجل القانوني. يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.