S.A au capital de 260.000.000 D
RC : B122251996
M.F : 000/M/P014247 W
Siège social : Rue Cité des Sciences - 1080 Tunis
Messieurs les actionnaires de QNB, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire et ce, le lundi 14 mai 2018 à 10 h (12 h horaire Doha) au siège social de la Banque à Tunis - Rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes, relatif aux états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
3. Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 ;
4. Approbation des Etats Financiers individuels de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 ;
5. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2017 ;
6. Examen du résultat de l'exercice 2017 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence ;
8. Ratification de la nomination d'un administrateur indépendant dans le conseil de la Banque ;
9. Ratification de renouvellement de mandat des Administrateurs ;
10. Ratification de la nomination du Co-commissariat aux comptes ;
11. Ratification de la décision d'émission d'un emprunt obligataire.
Messieurs les actionnaires peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts de la banque, sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligance de remettre à la Banque (Direction des Affaires Juridiques) trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, Direction des Affaires Juridiques, Bureau n°313 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.