آم آم باك

آم آم باك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8 500 000 دينار مقسمة إلى 850 000 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة 8020 سليمان ولاية نابل

م ج : 1387182Z/A/M/000

س ت : B0731462015

إن السادة الشركاء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 على الساعة 15 بعد الزوال بالوحدة الصناعية لشركة آم ا آم باك الكائنة بالمنطقة الصناعية جبل الوسط وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على جدول الأعمال وعلى إجراءات وتواريخ الدعوة.

2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس

الإدارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية

المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

3- النظر في تقارير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

4- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

5- النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المقننة. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

7- توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.

8- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد مهام مراقب الحسابات.

10- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.