استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14 016 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
السجل التجاري : B128381996
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "بونا
للخرسانة | والبناءات | المصنعة" | مدعوون
لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سيعقد يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمعمل الشركة الكائن ببئر مشارقة المحطة 1111 جبل الوسط ولاية زغوان – للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2017. 2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2017 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقيات سنة 2017.
4- تخصيص نتائج سنة 2017.
5- المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.
8- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
9- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.