استدعاء
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية
"الاعتزاز III"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 10، نهج الأهرام - صفاقس
السجل التجاري : B163901996
المعرف الجبائي : 503753H
يدعو مجلس إدارة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "الاعتزاز III" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 21 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمكتب المحامي الأستاذ جوهر العذار الكائن ب 42 شارع الحبيب بورقيبة، عمارة الانطلاقة II، مدرج س، الطابق الخامس صفاقس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
ص 2797- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.
- تبويب نتائج السنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017. - النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017.
- تعيين عضو بمجلس إدارة الشركة.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.