SA au capital de 4.000.000 Dinars
10, avenue des Pyramides, Sfax - Tunisie
RC : N°B163901996
MF : N°503753 H
Le Conseil d'Administration de la société mise en Valeur et développement Agricole «EI ETTIZAZ III» a le plaisir d'inviter tous les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 21 mai 2018 à 9 h au cabinet de l'avocat Maître Jawhar Laadhar sis au 42, avenue Habib Bourguiba, Immeuble INTILEKA II, Escalier C, 5ème étage, Sfax, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du retard quant à la tenue de l'assemblée;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de la société SMVDA «EI ETTIZAZ III» à l'assemblée générale annuelle au titre des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société «SMVDA «EI ETTIZAZ III» relatifs aux exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017;
5. Affectation des résultats des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017;
6. Approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017;
8. Nomination d'un membre du conseil d'administration;
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société; et
10. Pouvoirs pour formalités;
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.