استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الجديدة للجعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35 445 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0120492006
المعرف الجبائي : M/AH940993/000 إن السادة مساهمي الشركة الجديدة للجعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 24 ماي 2018 وعلى الساعة التاسعة صباحا متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة بالمقر الإداري للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية 2 فوشانة بنعروس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
صفحة 69- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
- قراءة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2017.
- النظر في القوائم المالية لسنة 2017 والمصادقة عليها.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2017.
- توظيف النتائج بالنسبة للسنة المالية 2017.
- تحديد منحة الحضور.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقبي الحسابات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2016.
- تغيير المقر الاجتماعي.
- تطبيق أحكام الفصل 388 من م ش ت.