دعوة لحضور الجلسة العامة
ب اف أي
م ج : 496290C
س ت ش : B166781996
يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 18 ماي 2018 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال :
1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة تقرير التصرف بالنسبة للسنة المحاسبية 2017 ودراسة القوائم المالية المتعلقة بها ومراقبة أعمال التصرف خلالها. 3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2017. 4 - المصادقة على الاتفاقات المقننة.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
6 - اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة سنة 2017.
7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2017.
8 - إبراء ذمة مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2017.
9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10 - تعيين مراقب حسابات جديد.
11 - مسائل مختلفة.
12 - تفويض صلاحيات.
يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بتاريخ 18 ماي 2018 على الساعة 9 صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - تجزئة أسهم موجودة إلى شهادات استثمار وشهادات حق الاقتراع وتنقيح القانون الأساسي.
3 - تفويض صلاحيات.