BFI SA
MF : 496290C
RCS : B166781996
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 18 mai 2018 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée;
2. Lecture du rapport de gestion, examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et contrôle des actes de gestion y afférents ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
4. Approbation des conventions réglementées ;
5. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
7. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
8. Quitus au conseil d'administration pour sa gestion relativement à l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
9. Renouvellement des mandats des administrateurs;
10. Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes;
11. Questions diverses;
12. Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 18 mai 2018 à 9 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée;
2. Scission d'actions existantes en certificats d'investissement et certificats de droit de vote, et modification corréative des statuts ;
3. Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.