التجاري سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال تنمية
فرع للتجاري بنك
رأس مالها : 26 455 500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة المازوري عمارة الفقيه الطابق الأول ضفاف البحيرة 1053 تونس
سجلها التجاري : 171101997ب
معرفها الجبائي : 601571B/A/M/000 يظهر من محضر الجلسة العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 22 مارس 2018 المسجل بتونس بقباضة البحيرة بتاريخ 30 مارس 2018 تحت عدد 18702728 وصل عدد M041332 وتم إيداع نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 أفريل 2018 تحت عدد 201821100 حيث قررت الجلسة ما يلي :
- المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية 2017. - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمنصوص عليها بالفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على تخصيص النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2017.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم الخاص بالسنة المحاسبية 2017.
- تحديد قيمة بدلات الحضور للسنة المحاسبية 2017.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020-2019-2018.
- تعيين مراقب حسابات لشركة التجاري سيكار بالنسبة للسنوات 2019-2018- 2020.
- كما صادقت الجلسة على منح كل الصلاحيات اللازمة للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإيداع والإشهار.