Société d'investissement à capital risque au capital social de 26 455 500 dinars
Filiale de Attijari Bank
Immeuble Fékih (1er - étage). Rue des Lac De Mazurie, 1053 Les Berges du Lac -Tunis.
R.C : B 171101997 Tunis
M.F : 601571 B/A/M/000
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2018 enregistré à la recette des finances El Bouhaira le 30 mars 2018 sous le n° 18702728 quittance n° M041332, dont deux
p. 3029copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 20 avril 2018 sous le n° 201821100. il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration portant sur les opérations de gestion allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017.
- L'approbation des conventions qui sont mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2017.
- De donner aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion relative à l'exercice 2017.
- La fixation de l'enveloppe des jetons de présence au titre de l'exercice 2017.
- La nomination des Administrateurs pour les exercices 2018, 2019 et 2020
- La nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020
- De conférer tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les formalités légales de dépôts et de publications.