دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الأمان للصحة خ.إ

دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الأمان للصحة خ.إ

شركة خفية الإسم

رأس المال الاجتماعي : 55.250.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

السجل | التجاري | : | عدد | ب

24188932009

المعرف الجبائي : 1126056 ت

معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 01-311274

تدعو شركة الأمان للصحة خ ا السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 21 جوان 2018، على الساعة التاسعة صباحا، بمكاتب الشركة الكائن بعمارة امرود سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3 - المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2017 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب النتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة المنتهية.

8 - تعيين مراقب الحسابات.

9 - تحديد منحة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.

10 - تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2018.

11 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

12 نفوذ.