Société AMEN SANTE S.A.
Société anonyme
Au capital de 55.250.000 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
RC : B24188932009
M.F : 1126056 T
CNSS : 311274-01
Messieurs les actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 21 juin 2018 à 09H au Bureaux d'AMEN SANTE sis à l'immeuble Emeraudes Center, Les jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 ;
2- Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents ;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
7- Désignation de nouveaux administrateurs et renouvellement des mandats
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2018,
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2018,
11- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs
12- Pouvoirs en vue des formalités.