استدعاء للجلسة العامة العادية — طنكاج مديترني ش خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

طنكاج مديترني ش خ إ

رأس مالها : 30.000.000 دينار

السجل التجاري رقم : B158961996 MF : 24348M/A/M/000

تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أفريل 2018 فإن المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مقرها الاجتماعي نهج بحيرة تركانة - عمارة الزهراء 1053 ضفاف البحيرة - الطابق 1 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 22 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017 والمصادقة عليه.

2) تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2017 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2017 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي شركة طنكماد.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017.

4) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2017.

5) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.