استدعاء إلى الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة | الصناعية | للأجهزة | والآلات
الكهربائية
"سيام"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.040.000 دينار
المنطقة الصناعية قرنبالية 8030
س ت : B1126321997
م ج : 011723QAM000
إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 31 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن بدار المؤسسة، الشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا -1053 ضفاف البحيرة - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2017.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المختوم في 31 ديسمبر 2017. 3 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط لشركة "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4 - التلاوة والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5 - توزيع نتيجة السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6 - التلاوة والمصادقة على تقرير نشاط مجمع "سيام".
7 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2017.
8 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجمع "سيام" المختومة في 31 ديسمبر 2017.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في تصرفهم للسنة المحاسبية 2017.
10 - تحديد منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2017.
11 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12 - إعلام المساهمين بتجاوز العتبات في رأس مال الشركة سير عملية إعادة شراء الأسهم الذاتية.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.