استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مجموعة بولينا القابضة ش خ إ
رأس مال الشركة : 180 003 600 دينار المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
تعريف جبائي : 1058891RAM000
إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش خ إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 6 جوان 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2017. 2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للشركة لسنة 2017. 3/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2017.
4/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في المجمع لسنة 2017.
صفحة 495/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للمجمع لسنة 2017. 6/ المصادقة على التقرير السنوي للتصرف وعلى القوائم المالية للمجمع لسنة 2017. 7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
9/ تخصيص نتائج سنة 2017 وتوزيع المرابيح.
10/ تحديد بدل الحضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
11/ تحديد مكافأة أعضاء لجنة التدقيق الدائمة لسنة 2017.
12/ تجاوز عتبات المساهمة.
13/ تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.