استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 30 ماي 2018
آرليكيد تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 36.476.100 دينار
مقرها الاجتماعي : 37 نهج المقاولين – المنطقة الصناعية الشرقية II أريانة المطار –2035 أريانة
سجل | تجاري | بتونس | عدد | : | ب
0348652008
المعرف | الجبائي | عدد | :
002412B/A/M/000
معرف 15804-90 : CNSS
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرلكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 30 ماي 2018 على التوالي على الساعة الحادية عشر والثانية عشر والنصف صباحا بفوروم البحيرة 5 نهج ورقة القيقب – 1053 ضفاف البحيرة وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017.
- النظر في تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 وتوزيع المرابيح.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- المصادقة على تزكية عضو بمجلس الإدارة. - تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات ثاني.
- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال.
- تنقيح الفصول 6 مكرر و18 و19 من القانون الأساسي.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه الذي يجب ان يشهد بملكية أسهمه وتجميدها لهذا الغرض.