استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى
شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 30.456.415.940 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس تونس المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
4. المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
5. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
6. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
8. إعلام المساهمين باستقالة عضو مجلس إدارة والمصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة عوضا عن العضو المستقيل. 9. تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة أو تعيين مراقب حسابات جديد للشركة.
10. منح ترخيص لمجلس إدارة الشركة بتعديل سعر سهم الشركة المتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
11. إعلام المساهمين بتجاوزات عتبة.
12. مسائل أخرى.
13. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.