Société Tunisienne Industrielle du Papier Et du Carton (SOTIPAPIER)
Société anonyme faisant appel public à L'EPARGNE
Cotée Au Marché Principal de La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital social de : 30.456.415,940 dinars
Siège social : 13, Rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint Gobain Megrine Riadh, 2014, Ben Arous - Tunisie
Matricule fiscal : 013751 D/A/M/000
Les actionnaires de la Société Tunisienne Industrielle du Papier Et du Carton (SOTIPAPIER) sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire, devant se tenir le jeudi 7 juin 2018, à dix heures (10h) à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), sise au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3- Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6- Fixation des jetons de présence des administrateurs de la Société.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration de la Société.
8- Information des actionnaires sur la démission d'un administrateur et ratification de la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire de la Société.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Société ou nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour la Société.
10- Autorisation accordée au Conseil d'administration de la Société pour la régulation du cours boursier de la Société à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
11- Information des actionnaires de la Société des franchissements de seuil.
12- Questions diverses; et.
13- Pouvoirs pour formalités.