دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دعوة إلى الجلسة العامة العادية

دليس القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 549 072 620 دينار

صفحة 3270

مقسمة إلى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة - 1053 - تونس م ج : 1299178L/A/M/000

س ت : B01100672013

إن مجلس إدارة شركة دليس القابضة ش خ إ يعلن جميع المساهمين بأن جلستهم العامة العادية ستلتئم يوم الأربعاء الموافق ل 20 جوان 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - الشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط شركة دليس القابضة

ومجمع دليس | القابضة | المتعلق بالسنة

المحاسبية 2017.

2. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية

والتأليفية | للسنة | المحاسبية | 2017،

والمصادقة على القوائم المالية الفردية والموحدة للسنة المحاسبية 2017.

3. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4. توظيف نتائج السنة المحاسبية 2017. 5. تحديد قيمة منح الحضور وإسنادها إلى أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد القيمة المالية التي سيقع إسنادها إلى أعضاء الهيئة القارة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم.

7. تجديد نيابة عضو مجلس إدارة.

8. تجديد الترخيص لمجلس الإدارة للقيام بعمليات شراء وإعادة بيع أسهم الشركة بالبورصة بغية تعديل أسعارها في السوق وذلك لمدة ثلاث سنوات طبقا للفصل 19 من القانون عدد117 لسنة 1994.

9. تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

10. منح جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.

إن السادة المساهمين يمكنهم الاطلاع على الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المذكور أعلاه بمجرد نشر هذا الإعلام وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة دليس القابضة الكائن

بعمارة الدوم نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة تونس (الإدارة المالية والإدارية - الطابق الثاني) وذلك ابتداء من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من الساعة التاسعة ونصف صباحا إلى حدود منتصف النهار.