DELICE HOLDING - DH - Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis
MF : 1299178L/A/M/000
RC : B01100672013
Le Conseil d'Administration de la société DELICE HOLDING - SA- «DH» informe tous les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le mercredi 20 juin 2018 à 15h à l'Institut arabe des chefs d'entreprise (IACE), Bvd. principal Rue du Lac Turkana 1053 Les Berges du Lac, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société DELICE HOLDING et celui du groupe DELICE HOLDING pour l'exercice 2017 ;
2. Lecture des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017 et approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2017 ;
3. Quitus aux administrateurs;
4. Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
5. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs;
6. Fixation du montant des rémunérations de membres du comité permanent d'audit;
7. Renouvellement du mandat d'un administrateur;
8. Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration de la société d'acheter et de revendre ses propres actions en vue de réguler le cours boursier et ce pour une période de trois ans conformément à l'article 19 de la loi numéro 94-117 ;
9. Information de l'assemblée générale conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales ;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Messieurs les actionnaires peuvent consulter les documents relatifs à l'ordre du jour dès la parution de cet avis, au siège social de la société DELICE HOLDING - SA «DH» à l'immeuble le Dôme, Les Berges du Lac, rue du Lac Léman - Tunis (Direction Administrative & Financière au 2ème étage) du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h.