إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة "سنيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.751.600 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 السجل التجاري : B149791998
رقم الانخراط : 233533-54
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جوان 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
صفحة 201- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2017.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017.
6- تخصيص النتائج للسنة المالية 2017. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10- مسائل مختلفة.
11- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوقائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.