إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.656.000 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الجبائي : 039247D/A/M/000 السجل التجاري : B117061996
رقم الانخراط : 106178-60
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جوان 2018 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بنزل المرادي قمرت تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2017.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017.
6- تخصيص النتائج للسنة المالية 2017. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
9- تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2017.
10- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
11- مسائل مختلفة.
12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي في الآجال القانونية.