استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة قدلفين فيلمز شركة خفية الاسم رأس مالها : 250000 دينارا
المقر الاجتماعي : عمارة السعدي برج EF الطابق 2 عدد 8 المنزه 4 - 1082 تونس م ج : 957877Q/A/M/000
س ت : B2421752006
السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة قدلفين فيلمز ش خ ا مدعوون لضحور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 21 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا في 68 Urban Center نهج الذهب المنطقة الصناعية سيدي داود طريق المرسى قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1 . تلاوة تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2009، 2010 و2011.
2. تلاوة التقارير العامة لمراقب الحسابات لسنوات 2009، 2010 و2011.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2009، 2010 و2011.
4 - تخصيص النتائج النهائية للسنة المالية لسنوات 2009، 2010 و2011.
5. تلاوة التقارير الخاصة لمراقب الحسابات لسنوات 2009، 2010 و2011.
6. إعطاء الإبرام التام لأعضاء مجلس الإدارة.
7. الموافقة على منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8. | الموافقة | على | الحساب | الجاري
للمساهمين.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
10 . تعيين مراقب الحسابات.
يعلم مجلس الإدارة أنه يضع على كافة المساهمين الوثائق اللازمة لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم على بينة من الأمر هم إبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة وذلك بعنوان مكان انعقاد الجلسة العامة خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.