استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة تكرير وتعليب الزيوت النباتية
"ساتوب"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البوديار 1 - صفاقس -
المعرف الجبائي : 011303Y/D/M/000 السجل التجاري : B116131996
CNSS : 164-67
إن السادة المساهمين في شركة تكرير وتعليب الزيوت النباتية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 26 جوان 2018 على الساعة منتصف النهار بمكتب الشركة بالمنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الساعة منتصف النهار :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2017.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2017.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2017 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2017.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- نقل المقر الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.