استدعاء لحضور مجلس الإدارة
الشركة التونسية للأدهان "أسترال"
شركة خفية الاسم،
رأس مالها 12.500.000 د
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 ب بن عروس
م ج : 002454MAM000
إن السادة أعضاء مجلس الإدارة مدعوون لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر (13 جوان 2018) وعلى الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه : 1 - ختم حسابات الشركة بالنسبة لسنة 2017.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة طيلة سنة 2017.
3 - مشروع تبويب النتائج.
4 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
5 - تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة. 6 - تعويض عضو بمجلس الإدارة.
7 - انتخاب رئيس مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام المدير عام.
9 - تعيين مدير عام مساعد.
10 - تعيين مراقب حسابات جديد.
11 - المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
12 - تحديد أجرة رئيس مجلس الإدارة.
13 - تحديد جدول أعمال الجلسة العامة العادية.
14 - استدعاء للجلسة العامة العادية.
15 - مسائل مختلفة.