Société Tunisienne Des Peintures «ASTRAL»
S.A. au capital de : 12.500.000 D
GP 1, Route de Sousse - Km 5,5 - 2033 Mégrine
R.C : B114971996
M F : 002454MAM000
Messieurs les Administrateurs sont convoqués à la réunion du Conseil d'Administration, qui se tiendra le Mercredi 13 juin 2018 à 9H00, au siège social de la Société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 34821) Arrêté des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2017.
2) Lecture du projet de rapport du Conseil d'Administration destiné à l'assemblée générale ordinaire et relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2017.
3) Projet d'affectation des résultats de l'exercice 2017.
4) Arrivée à terme des mandats d'Administrateurs.
5) Proposition de Cooptation d'un nouvel administrateur.
6) Proposition de nomination d'un nouvel administrateur.
7) Election du Président du conseil d'administration.
8) Arrivée à terme du mandat du Directeur Général à échéance le 30/6/2018 et renouvellement de son mandat.
9) Nomination d'un directeur général adjoint.
10) Arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes.
11) Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2017.
12) Fixation de la rémunération de président de conseil d'administration.
13) Convocation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.
14) Fixation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire.
15) Questions diverses.