استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للأدهان "أسترال"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12.500.000 د

مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5,5 - مقرين

مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد : 114971996 ب بن عروس

م ج : 002454MAM000

إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين وثمانية عشر (13 جوان 2018) وعلى الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه : 1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات

بخصوص حساباتها | المختومة في | 31

ديسمبر 2017.

2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات الشركة والاتفاقيات.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

5 - تبويب النتائج.

6 - دفع وتوزيع الأرباح.

7 - المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8 - المصادقة على تعيين عضو جديد.

9 - المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.

10 - المصادقة على تجديد مهمة المدير العام.

11 - المصادقة على تعيين مدير عام مساعد. 12 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات جديد.

13 - المصادقة على تكلفة الخدمات والمساعدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 14 - مسائل مختلفة.