Société Tunisienne Des Peintures « ASTRAL»
S.A. Au capital de 12.500.000 D
GP 1, Route de Sousse - Km 5,5 - 2033 Megrine
R.C : B114971996
MF : 002454 M AM 000
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le Mercredi 13/6/2018 à 10H00, au Siège Social de la Société et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et Commissaire aux Comptes sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes de la société.
4. Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
6. Mise en paiement et distribution des dividendes.
7. Ratification de renouvellement de mandats d'Administrateurs.
8. Ratification de nomination d'un nouvel Administrateur.
9. Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur.
10. Ratification de renouvellement de mandat du Directeur Général.
11. Ratification de nomination d'un Directeur Général Adjoint.
12. Ratification de Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
13. Approbation des coûts du support et de l'assistance informatique pour l'année 2017.
14. Questions diverses.