استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للسنة المالية 2017
مصحة العالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.400.000,000 دينارا
المقر الإجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
المعرف | الجبائي | عدد | :
825575X/A/M/000
السجل التجاري عدد : B18412003
يرجى من السادة مساهمو ومراقب حسابات مصحة العالية الحضور لاجتماع الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 19 جوان 2018 على الساعة الخامسة مساء بنزل سيفاكس صفاقس، للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
صفحة 45- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات بالتوازي مع تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالشركة الأم مصحة العالية للسنة المالية 2017 والمصادقة على هذا الأخير.
- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 المتعلقة بالشركة الأم مصحة العالية.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع مصحة العالية وقراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة والمصادقة عليها.
- تبويب نتائج السنة المالية لسنة 2017 والمصادقة عليها.
- براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2018 و2019 و2020.
- مسائل مختلفة.
ويضع مجلس الإدارة جميع الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة بالجلسة العامة الحالية على ذمة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة، أثناء المدة القانونية.
ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.