POLYCLINIQUE ELALYA
S.A. : Au capital de 7.400.000,000 D
Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax
Matricule fiscal : 825575X/A/M/000
Registre de commerce : B18412003
Mesdames et messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Polyclinique ELALYA, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 19 juin 2018 à 19 heures à l'hôtel SYPHAX à Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017 relatif à la société mère Polyclinique EL Alya et la ratification de ce dernier,
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2017 relatifs à la société mère Polyclinique EL Alya.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur le groupe policlinique EL Alya et lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés et approbation des dits documents
- Affectation du résultat de l'exercice 2017 et la ratification de ce dernier,
- Quitus aux administrateurs et au directeur général
- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration
- Nomination de commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020
- Questions diverses.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.