استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة للعادة
لشركة المواد الصحية ليوم الأربعاء 20 جوان 2018
شركة المواد الصحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 53.334.842
المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003
الانخراط | في | الضمان | الاجتماعي | :
50/187163
عملا بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 أفريل 2018 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وللجلسة العامة الخارقة
للعادة المزمع انعقادهما تباعا يوم الأربعاء 20 جوان 2018 بمقر الشركة الكائن بالزربية - زغوان بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة لسنة 2017.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة والعامة عن السنة المالية 2017 لشركة المواد الصحية ولمجمع شركة المواد الصحية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2017. 3 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2017. 4 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصول 200 و475 من كمجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
6 - تحديد وإسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.
7 - تحديد وإسناد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2017. 8 - تجديد تسمية أعضاء مجلس إدارة.
9 - تسمية مراقب حسابات.
10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة والمتعلق بالترفيع في رلااس مال الشركة. 2 - الترفيع في رأس مال الشركة عبر إدماج الاحتياطات ومنح سهم واحد (1) مجاني جديد عن كل أربعة عشرة (14) سهما قديما.
3 - تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة.
4 - تعديل القانون الأساسي.
5 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة العادية وبالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.