Société D'ARTICLES HYGIENIQUES «SAH»
Société anonyme
Au capital de 53.334.842 D.T
Siège social : 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
MF : 492586 Z/A/M/000
RC : B151092003
CNSS : 50/187163
Suivant décision du Conseil d'Administration tenu le 30 Avril 2018, Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société d'Articles Hygiéniques «SAH», sont invités à assister aux assemblées générales ordinaires & Extraordinaire, qui se tiendront le mercredi 20 Juin 2018, à
partir de 9 h30, au siège de la société sis à Zriba - Zaghouane, en vue de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire:
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2017 et du rapport de gestion du groupe;
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2017 de la société SAH et du groupe SAH et approbation des états financiers SAH ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2017;
3- Affectation du résultat de l'exercice 2017;
4- Approbation des conventions relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux membres du Conseil d'Administration, (au Président Directeur Général ainsi qu'au Directeur Général Adjoint) pour la gestion de l'exercice 2017;
6- Détermination et attribution des jetons de présence 2017 aux membres du Conseil d'Administration;
7- Allocation aux membres du Comité permanent d'audit d'une rémunération relative à l'exercice de leur activité en 2017;
8- Renouvellement des mandats des administrateurs;
9- Nomination d'un commissaire aux comptes;
10- Pouvoirs pour formalités.
L'assemblée générale extraordinaire :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil à l'assemblée générale extraordinaire portant sur l'augmentation de capital,
2- Augmentation du capital social par incorporation de réserves, par l'attribution d'une action gratuite contre Quatorze (14) actions anciennes,
3- Fixation de la date de négociation des droits d'attribution et de la date de jouissance des actions nouvelles gratuites,
4- Modification corréative des statuts,
5- Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents afférents aux assemblées générales ordinaire et extraordinaires, seront mis à votre disposition au siège social de la société sis au n°5 Rue 8610 ZI Charguia 1- Tunis.