استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2017 يوم الأربعاء 27 جوان 2018
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2017 وذلك يوم الأربعاء 27 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا (10H00) بنزل الأكروبول - ضفاف البحيرة تونس - للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2017.
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017.
4) تخصيص المرابيح لسنة 20147.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
6) المصادقة على تعيين أعضاء جدد كتعويض لأعضاء بمجلس الإدارة.
7) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2018 - 2019 - 2020.
8 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يتجمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.