استدعاء
وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.061 000 دينار
المقر الاجتماعي : 30 نهج محمد بدرة - 1073 تونس - مونبليزير
السجل التجاري : B186321996
المعرف الجبائي : 014239/W/A/M/000 تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية - آباف - مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جوان 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بموازنة سنة 2017.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2017، وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2017.
4 - المصادقة على الإتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص النتائج.
7 - تحديد مكافئات الحضور.
8 - تعيين عضو بمجلس الإدارة.
صفحة 469 - تعيين مراقب حسابات.
مع العلم أن تقرير مجلس الإدارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوين بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.