استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2017 وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المدعوتان للإنعقاد يوم الخميس 21 جوان 2018
مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2017 وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المدعوتان للانعقاد يوم الخميس 21 جوان 2018 على الساعة الرابعة والنصف مساء بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للمصحة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
أ : الجلسة العامة العادية السنوية :
1( قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2017. 2( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.
3( المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المالية 2017.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 وطريقة إعداد القوائم المالية.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6) المصادقة على المنح، الإعانات المسندة والقروض للعملة.
7( الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10( مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما تضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2017، قائمة في الكفالات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2017 وقائمة المساهمين.
ب : الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1( تنقيح الفصل الخامس عشر من القانون الأساسي للشركة والمتعلق بتركيبة مجلس الإدارة وبالتحديد للترفيع في عدد أعضائه. 2( تنقيح القانون الأساسي للشركة.
3( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويتم قبول ممثلي المساهمين بتقديم ولاية خاصة تحمل التوقيع والمصادقة عليها من طرف الوكيل.