et Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendront le jeudi 21 juin 2018
Polyclinique Essalama Sfax
SA au capital de 6.102.500 Dinars
Siège social : Avenue des Martyrs, Place Bab Jebli - 3003 Sfax
Registre de commerce de Sfax n°B113503 1997
Matricule Fiscal : 0503855N/A/M/000
Les actionnaires de la société Polyclinique Essalama Sfax sont
convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires relative à l'exercice 2017 et sont convoqués à l'assemblée générale Extraordinaire des actionnaires qui auront lieu le jeudi 21 Juin 2018 à 16h30 à la salle de réunion au siège social de la société à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
A : Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2017,
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2017.
6) Approbation des dons, subventions et prêts accordés.
7) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président du conseil et le directeur général.
8) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 du code de sociétés commerciales.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société; le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2017, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2017, l'état de cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à Soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les l'apports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
B : Assemblée générale extraordinaire :
1) Modification de l'article quinze des statuts de la société relatif à la composition du conseil d'administration et plus précisément son élargissement.
2) Mise à jour des statuts.
3) Pouvoirs pour formalités,
Les actionnaires seront admis à assister aux l'assemblées sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature légalisée du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.