شركة الكتروستار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21 437 780 دينار
مقرها : شارع البيئة، طريق نعسان، بئر القصعة - بن عروس
سجلها التجاري : B17611997
معرفها الجبائي : 26644VAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 أوت 2017 المسجل بقباضة الياسمينات بتاريخ 17 أكتوبر 2017
تحت | عدد | 17702587 | وصل | عدد
M043896 تقرر ما يلي :
7 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الفردية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2016.
8 - المصادقة على جميع الاتفاقات والعقود موضوع الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والحاصلة خلال السنة المالية 2016.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2016.
10 - إلحاق نتائج السنة المالية 2016 بحساب النتائج المؤجلة.
11 - المصادقة على التمديد الحاصل في مدة نيابة السيد : أحمد العادل المانع، والسيد أنيس الفراتي بصفتهما عضوين بمجلس الإدارة ممثلين لحاملي الأسهم المتداولة (صغار الحاملين)، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي نظرت في الحسابات المالية الخاصة بسنة 2016.
12 - انتخاب السيد : رياض بالرجب والسيد : أحمد العادل المانع، عضوين بمجلس إدارة الشركات تمثيل المساهمين حاملي الأسهم المتداولة (صغار الحاملين) وذلك لمدة ثلاث سنوات (2017 و2018 و2019).
وبمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 31 أوت 2017، المسجل بقباضة الياسمينات بتاريخ 17 أكتوبر 2017 تحت عدد 17702589، وصل عدد : 9M04389، تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على تنقيح الفصول 2 و7 و29 من القانون الأساسي للشركة.
2 - المصادقة على القانون الأساسي المحين للشركة.
الإيداع | : | أودع نظيران من المحاضر
المذكورة أعلاه، لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 2 ماي 2018 تحت عدد 201823110.