Société Anonyme au Capital de 21 437 780 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naassen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de Commerce : B17611997
TPI. Ben Arous
Matricule Fiscal : 26644 VAM 000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31/08/2017, enregistré à la recette des finances de Yasminet le 17/10/2017 sous le N° 17702587, Quittance N° : M043896, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers de l'exercice 2016 ainsi que les états financiers consolidés relatifs au même exercice.
2- Approbation des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et qui ont été conclues au cours de l'exercice 2016.
3- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2016.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2016 au compte résultats reportés.
5- Ratification de la cooptation de M. Ahmed Adel MENAA et M. Anis FOURATI en tant qu'administrateurs représentant les petits porteurs, et ce; jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui a statué sur l'exercice 2016.
6- Election de M. Riadh BEN REJEB et M. Ahmed Adel MENAA, en tant qu'administrateurs représentants les petits porteurs, et ce; pour trois ans (2017, 2018 et 2019).
Et, en vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31/08/2017, enregistré à la recette des finances de Yasminet le 17/10/2017 sous le N°17702589, Quittance N° M013899, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la modification des articles 2, 7 et 29 des Statuts.
2- Approbation des nouveaux Statuts de la société mis à jour.
Dépôt :
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-haut cités, ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 02/05/2018 sous le n° : 201823110.