استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الأربعاء 27 جوان 2018
شركة معرض سوسة الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3 720 275,000 دينارا
مقرها الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير، نهج الهادي بوسلامة -4061 سوسة
الدفتر التجاري : B5631996 سوسة
المعرف الجبائي : 000M/A340568/E إن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ثم الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 27 جوان 2018، بمقر الشركة بمنطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة سوسة على الساعة العاشرة صباحا وما يليها للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :
الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2017.
2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4 - توظيف النتائج لسنة 2017.
5 - توزيع حصص الأرباح لسنة 2017.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد منحة الحضور.
8 - تجديد أعضاء مجلس الإدارة للمدة النيابية 2018 و2019 و2020.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تغيير الإسم الاجتماعي للشركة.
2 - تنقيح الفصل الثالث من القانون الأساسي للشركة.
3 - الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 279 725 دينارا بإدماج الاحتياطات.
4 - تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
الوثائق التي نص عليها القانون والخاصة
بهاتين | الجلستين | موجودة | على | ذمة
المساهمين في مقر الشركة وذلك خلال المدة القانونية.