pour le mercredi 27 juin 2018
Société Foire Internationale de Sousse
Société anonyme
Au capital de 3 720 275.000 Dinars
Siège social : Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir
Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse
RC : B5631996
Matricule Fiscal : 000MA340568/E
Les Actionnaires de la Société Foire Internationale de Sousse sont convoqués en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire, le mercredi 27 Juin 2018, au siège de la société Zone Sidi Abdelhamid Route de Monastir, Rue Hédi Bouslama - 4061 Sousse à 10h et ce qui suit à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des états financiers clos le 31/12/2017 et des conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes
4- Affectation des résultats 2017
5- Distribution des dividendes 2017
6- Quitus aux administrateurs
7- Fixation du montant des jetons de présence
8- Renouvellement du Mandat de conseil d'administration
Assemblée générale extraordinaire :
1- Changement de la raison sociale de la société
2- Modification de l'article 3 des statuts
3- Augmentation du capital de la société d'un montant de 279 725 dinars par incorporation des réserves
4- Modification de l'article 6 des statuts.
Les documents nécessaires selon la loi relatifs à ces deux assemblées, sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège de la société dans les délais réglementaires.