استدعاء للجلسة العامة العادية — مصرف توزيع الخشب

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصرف توزيع الخشب

PROMOBOIS

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

طريق تنيور كلم 10 – صفاقس

الدفتر التجاري : B1140371997

المعرف الجبائي : 418719B/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة مصرف

توزيع | الخشب | "بروموبوا" | مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين الخامس والعشرين من شهر جوان 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر الشركة : طريق تنيور كلم 10 – بصفاقي وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :

1/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2017.

2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2017.

4/ المصادقة على القوائم المالية 2017. 5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6/ المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

8/ مسائل مختلفة.

9/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

هذا ونعلمكم أن الوثائق المنصوص عليها قانونيا ستكون على ذمتكم بمقر الشركة للاطلاع عليها في الآجال القانونية.