استدعاء لجلسة عامة عادية بتاريخ 27 جوان 2018
الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة
مدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس
رأس مالها : 10.563.994 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030 تونس
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 6874X/A/M/000
إن المساهمين في الشركة الصناعية العامة للمصافي شركة خفية الإسم رأس مالها
10.563.994 | دينار | تونسي | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جوان 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال 15H00 بالمقر الكائن بنزل الأكروبول ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
3- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
5- تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
ص 38536- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9- تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة. 10- تسمية عضو مجلس إدارة جديد يمثل صغار المساهمين.
11- منح الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات القانونية.