Société LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION «GIF FILTER» SA
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Cotée Au Marche de La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital social de 10.563.994 DT
Siège social : GP1 Km 35 8030
Grombalia - Tunisie
Registre de commerce : B139271997
Matricule fiscal : 6874/X/A/M/000
Les actionnaires de la société LA GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION «GIF FILTER» SA, société anonyme de droit tunisien faisant appel public à l'épargne, cotée au marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, au capital social de dix millions cinq cent soixante trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze Dinars Tunisiens (10.563.994 TND), sont convoqués à une assemblée générale ordinaire prévue pour le mercredi 27 juin 2018 à 15H à Hôtel l'Acropole sis aux Berges du Lac, Walkway, Tunis, Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice dos le 31 décembre 2017 ;
4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
5. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
7. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;
9. Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit ;
10. Nomination d'un nouvel administrateur représentant des petits porteurs et
11. Pouvoirs pour formalités.