استدعاء للجلسة العامة العادية — "تأمينات مغربية للحياة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

"تأمينات مغربية للحياة"

ش خ ا

شركة تأمين

رأس مالها : 20 000 000 دينار

مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس

السجل التجاري : B01173782009

المعرف الجبائي : 1121936/X/P/M/000 الضمان الاجتماعي : 35 - 266106

طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 مارس 2018 السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية للحياة مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم

الجمعة 29 جوان 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة تأمينات مغربية الكائن بركن 64 نهج فلسطين / 22 نهج المملكة العربية السعودية، 1002 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2017 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2017.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2017.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2017.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6 - مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2017.

7 - المنحة المخصصة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان السنة المالية 2017.

8 - نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - نيابة مراقب الحسابات.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاءا شخصيا لكل مساهم.