ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
Société d'Assurances
Au capital de 20.000.000 DT
Siège social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
RC : B01173782009
MF : 1121936/X/P/M/000
CNSS : 266106 - 35
Suivant Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 mars 2018, messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia Vie sont convoqués au siège de la société Assurances Maghrebia sis à l'Angle 64 Rue de Palestine/22 Rue du Royaume d'Arabie Saoudite, 1002 Tunis, le vendredi 29 juin 2018 à 9h30 en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2017 ainsi que les Etats Financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2017 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2017 ;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2017 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2017 ;
7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2017 ;
8) Mandat des Administrateurs;
9) Mandat du commissaire aux comptes.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.