استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية لتطوير السياحة
سلوى سيتي - نزل تاج مرحبا
المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 4000 سوسة
الهاتف : 73 229 800
الفاكس : 73 229 814
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للنهوض بالسياحة " سلوى سيتي" تاج مرحبا مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جوان 2018 على الساعة 11 صباحا بنزل "تاج مرحبا" الكائن بشارع الطيب المهيري 4000 سوسة وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
1/ الجلسة العامة العادية :
1) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2017 وتبرئة ذمة أعضائه.
2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017 والعمليات المندرجة ضمن الإتفاقيات المقننة.
3) تحديد مكافآت الحضور.
4) تخصيص النتائج.
5) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
6) تجديد مهام الرئيس المدير العام.
ص 39317( تجديد مهام المدير العام.
8( تجديد مهام مراقب الحسابات.
9( تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب/ الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1( تسوية وضعية رأس المال.
2( تحديث النظام الأساسي.
3( تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.